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公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/01/17

2.股東會召開日期:106/04/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

1.105年度營業報告。

2.審計委員會審查105年度決算表冊報告。

3.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(二)承認事項

1.105年度營業報告書及財務報表案。

2.105年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.修正「公司章程」案。

2.盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

3.解除本公司董事競業禁止之限制案。

(四)選舉事項

補選本公司第三屆董事案。


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