01/17
公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
1.董事會決議日期:106/01/17
2.股東會召開日期:106/04/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
1.105年度營業報告。
2.審計委員會審查105年度決算表冊報告。
3.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.105年度營業報告書及財務報表案。
2.105年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修正「公司章程」案。
2.盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
3.解除本公司董事競業禁止之限制案。
(四)選舉事項
補選本公司第三屆董事案。
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